Para aklama: Revizyonlar arasındaki fark
| [kontrol edilmiş revizyon] | [kontrol edilmemiş revizyon] |
İçerik silindi İçerik eklendi
Teacher0691 (mesaj | katkılar) düzeltme AWB ile |
→Mücadele Yolları: Yapay zeka eklendi. |
||
39. satır:
[[Özel sektör]]de [[kartel]] ve tröstleşme önlenilmeli ve vergisiz kazanç elden geldiğince ortadan kaldırılarak yeraltı ekonomisi azaltılmalıdır [[Üretim]]den [[tüketime]] kadar olan bütün basamaklarda [[vergi]] kaçırılması önlenmeli ve büyük oranlardaki para hareketlenmeleri izlenmelidir. Merkezi idare, temel bazı fonksiyonları dışındaki bütün görev ve yetkilerini yöresel yönetimlerle paylaşmalı ve hatta bu yetkilerini devretmelidir. [[Yerel yönetim]]ler kendilerine bırakılan alanlarda tam yetkili olmalıdırlar. [[Banka]]cılık, vergi ve [[gümrük]] gibi [[ekonomi]] yönetimi ve denetimi ile doğrudan ilgili kurumlarla, [[suç]] araştırması ve soruşturması yapan kolluk kuvvetleri arasında sıkı bir işbirliği sağlanılmalı ve kurumlar arası bilgi paylaşımına zemin hazırlanılmalıdır. [[Medya]] organize suçlarla mücadeleye tam destek vermeli ve [[mafya]] mensuplarını efsaneleştirecek yayınlar yapmamalıdır.
<br />
=== Yapay Zeka Destekli Teknolojiler ===
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte suçluların para aklama methodları da değişiyor. Bu yüzden, firmaların mali suçları önlemek için teknolojiyi kullanmaya ihtiyacı vardır. Uyumluluk yazılımları içerdiği fonksiyonlarla beraber firmaların para aklama işlemlerini tespit etmelerini sağlamaktadır. Uyumluluk yazılımı şirketler için karmaşık uyumluluk süreçlerini basitleştirmiştir. Uyumluluk görevlilerinin manuel kontrollerini daha hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştiren bu yazılımlar finansal suçları tespit ederken aynı zamanda firmaların regülasyonlara uyum süreçlerini de gerçekleştirmektedir. Firmalar uyumluluk yazılımları ile müşterilerini ve müşteri işlemlerini binlerce çeşitli yaptırım ve suç listesinden saniyeler içinde kontrol edebilmektedir.<ref>https://sanctionscanner.com/knowledge-base/anti-money-laundering-aml-49</ref>
Yapay zeka ile geliştirilmiş yazılımlar normal müşteri davranışını öğrenerek, olağandışı davranışları ve işlemleri kolayca fark edebilmektedir. İnsan gözü tarafından fark edilemeyen farkları bile bulabilmektedir.
• AML uygunluk denetiminin maliyetini düşürür.
• Yanlış pozitif uyarıların sayısını azaltır.
• Zaman tasarrufu sağlar.
• Manuel olarak yapılan kontrollere göre daha güvenlidir.
Yapay zeka hala gelişmekte olan bir teknolojidir ve bankacılık ve finansal hizmetler sektörü tarafından ne olacağı ve nasıl kullanılacağı bilinmemektedir. Sonuç olarak, finans kurumları artan siber ve mali suçlarla yeni teknolojik çözümlere yöneliyor.<ref>https://sanctionscanner.com/blog/artificial-intelligence-and-anti-money-laundering-17</ref>
<br />
[[Kategori:Para aklama| ]]
| |||