"Bitcoin" sayfasının sürümleri arasındaki fark

=== Kara para aklama ===
İşlemler açık olduğu için Bitcoin kara para aklamak için ideal bir yöntem değildir.<ref name="FistfulPaper201308">{{Haber kaynağı |url=http://www.pcworld.com/article/2047608/bitcoin-offers-privacy-as-long-as-you-dont-cash-out-or-spend-it.html |başlık=Bitcoin offers privacy-as long as you don't cash out or spend it |soyadı=Kirk |ad=Jeremy |tarih=28 Ağustos 2013 |eser=PC World |erişimtarihi=31 Ekim 2014}}</ref>
Avrupa Bankacılık Otoritesi,<ref name="ebawarn" /> FBI<ref name="fbi_report" /> ve [[G7]] Mali Eylem Görev Gücü'nün de dahil olduğu üst düzey otoriteler, bitcoin'in kara para aklama için kullanılabileceği hakkındaki endişelerini dile getirdiler.<ref name=fatf>{{Web kaynağı | url = http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Guidance-RBA-NPPS.pdf | başlık = Guidance for a Risk-Based Approach: Prepaid Cards, Mobile Payments and Internet-based Payment Services | eser = Guidance for a risk-based approach | yayıncı = Financial Action Task Force (FATF) | erişimtarihi = 6 Mart 2014 | yer = Paris | sayfa = 47 | biçim = PDF | tarih = Haziran 2013 | arşivurl = https://web.archive.org/web/20150924010707/http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Guidance-RBA-NPPS.pdf | arşivtarihi = 24 Eylül 2015 | ölüurl =evet}}</ref> 2014 yılının başında, Amerikalı bir bitcoin transfer operatörü Charlie Shrem para aklama suçundan tutuklandı.<ref name=vchair>{{Haber kaynağı |url=http://www.bbc.co.uk/news/technology-25919482 |başlık=US makes Bitcoin exchange arrests after Silk Road closure |yayıncı=BBC |eser=bbc.co.uk |tarih=27 Ocak 2014 |erişimtarihi=28 Ocak 2014 |yazar=Lee, Dave}}</ref> Hemen ardından Ardından, "kara para aklama işine yardım ve yataklık yapmak" nedeniyle iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.<ref name="TR20141209" /> İngiltere Hazine tarafından hazırlanan "kara para aklama ve terörün finansmanının İngiltere'de ulusal risk değerlendirmesi" (2015 Ekim) adlı raporda, raporda incelenen on iki kara para aklama yönteminden bitcoin'in para aklama için en düşük riski taşıdığı tespit edilmiş ve en yaygın kara para aklama yöntemi banka olduğu söylenmiştir.<ref>{{Web kaynağı | başlık = UK national risk assessment of money laundering and terrorist financing | url = https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/468210/UK_NRA_October_2015_final_web.pdf | yayıncı = UK HM Treasury and Home Office | erişimtarihi = 3 Mayıs 2016 | arşivurl = https://web.archive.org/web/20160331195857/https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/468210/UK_NRA_October_2015_final_web.pdf | arşivtarihi = 31 Mart 2016 | ölüurl =hayır}}</ref>
 
=== Ponzi oyunu===
Anonim kullanıcı