Para aklama: Revizyonlar arasındaki fark
| [kontrol edilmemiş revizyon] | [kontrol edilmiş revizyon] |
İçerik silindi İçerik eklendi
Gerekçe: + yapıcı olmayan değişiklik |
|||
35. satır:
Her [[piyango]] çekilişi sonrasında ya da [[loto]]da tüm rakamların tahmin edilmesi durumunda, kara-para aklayıcısı büyük ikramiyenin kime çıktığını daha önceden öğrenir. O kişiye çıkan paradan daha fazla bir parayı bilet sahibine vererek piyango biletini ya da loto kağıdını ondan satın alır. Sonra bu kazanılan ikramiye parası daha önceden anlaşılmış olan bir banka müdürü ya da avukat aracılığı ile tahsil edilir. Böylece kara-para bir ''talih kuşu'' olarak uçar uçar ve bankacılık sektörünün gözü önünde aklanılmış bir hale gelir.
Atadan kalma eski yöntemler diye adlandırılan paravan şirketler kurmak, sahte ve şişirilmiş [[fatura]]lar kullanmak, yabancı ülkelerde bloke edilen parayı teminat olarak göstererek yerel bankadan kredi almak, [[kumarhane]] işletmek, [[at yarışı]] gibi bahis işletmeleri açmak, vergi cenneti olan ülkelerden alınan [[kredi kartı|kredi kartlarını]] kullanmak, nakit para ile büyük bina, malikane, [[turizm]] tesisi vb satın alımları yapmak, kıymetli [[tablo]] ve sanat eserlerini satın almak ve hediye etmek, kazanılan kara-paranın yurtdışına doğrudan kaçırılması, kara-parayı hisse senedi ve tahvil gibi kıymetli evraka dönüştürmek, [[serbest bölge]]lerdeki aşırı [[liberalizm|liberal]] bankacılık hizmetlerinden yararlanmak, turizm şirketleri kurup seyahat çekleriyle para transferi yapmak, nakit para ile taşınmazlar dışında büyük satın alımlar yapmak gibi uygulamalar [[internet]] ve sanal ortamın kullanılmasından önceki döneme ait yöntemlerdir. [[Borsa]]daki aracı kurumların % 20'ye yakınının içeriden kara-para aklamak isteyenlerle organik ve inorganik ilişki içinde bulunduğu iddiası da sıklıkla söylenilmektedir
== Mücadele Yolları ==
[[Özel sektör
▲[[Özel sektör]]<nowiki/>hareketlenmeleri izlenmelidir. Merkezi idare, temel bazı fonk[[Özel sektör|<nowiki/>]]de [[kartel]] ve tröstleşme önlenilmeli ve vergisiz kazanç elden geldiğince ortadan kaldırılarak yeraltı ekonomisi azaltılmalıdır [[Üretim]]den [[tüketime]] kadar olan bütün basamaklarda [[vergi]] kaçırılması önlenmeli ve büyük oranlardaki para siyonları dışındaki bütün görev ve yetkilerini yöresel yönetimlerle paylaşmalı ve hatta bu yetkilerini devretmelidir. [[Yerel yönetim]]ler kendilerine bırakılan alanlarda tam yetkili olmalıdırlar. [[Banka]]cılık, vergi ve [[gümrük]] gibi [[ekonomi]] yönetimi ve denetimi ile doğrudan ilgili kurumlarla, [[suç]] araştırması ve soruşturması yapan kolluk kuvvetleri arasında sıkı bir işbirliği sağlanılmalı ve kurumlar arası bilgi paylaşımına zemin hazırlanılmalıdır. [[Medya]] organize suçlarla mücadeleye tam destek vermeli ve [[mafya]] mensuplarını efsaneleştirecek yayınlar yapmamalıdır.
[[Kategori:Para aklama| ]]
| |||